Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы : Акционерный коммерческий банк "АлтайБизнес-Банк" (Открытое акционерное общество).
2. Местонахождение: 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 206.
3. ИНН: 2209004508
4. Уникальный код: 02388B.
5. Код существенного факта: 1002388В02062005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.rubtsovsk.ru/~altbb
7. АКБ "АлтайБизнес-Банк"(ОАО) использует для опубликования сообщений о существенных фактах газету "Местное Время", а также "Приложение к "Вестнику ФКЦБ России".
8. Вид общего собрания - годовое
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
10. Дата и место проведения общего собрания - 27.05.2005г., в АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) (г. Рубцовск, пр. Ленина, 206).
11. Кворум общего собрания -65,66%
12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
12.1. Утвердить отчет о работе Банка в 2004году ("за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов)
12.2 Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. ( "за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов)
12.3 Утвердить следующее распределение прибыли:

	тыс. руб
Балансовая прибыль всего:	811
Налог на прибыль и другие налоги и сборы, выплаты из прибыли	99
Создание резервного фонда	662
Создание фондов специального назначения	50
Итого	811

("за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов)
12.4. Внести изменения в Устав Банка.
Поручить председателю Правления Банка Е.Б. Проскуриной в течение одного месяца подготовить и представить в ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю соответствующие документы для регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО), принятых общим Собранием акционеров Банка. Уполномочить председателя Совета Директоров Банка И.В.Толстова подписать ходатайство о регистрации изменений и дополнений в Устав Банка и заверить своей подписью места сшива (склейки) документов, содержащих более одного листа.
("за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов)
12.5 Избрать Совет Директоров Банка в составе: Проскурина Е. Б. ( "за" 7211305 голосов) ; Толстов И. В. ( "за" 7211305 голосов); Вартанов А. Э. ( "за" 7211305 голосов); Карпенко С. П. ( "за" 7211305 голосов); Новиков В. С. ( "за" 7211305 голосов);Осадчая О. П. ( "за" 7211305 голосов); Евдокимова С. С. ( "за" 7211305 голосов).
12.6 Избрать ревизионную комиссию в составе: Мельникова И. А. ,Савченко Л. Я., Чепиженко В. Т. ( "за" 6075294 голосов, "против" 668280 голосов).
12.7 Утвердить аудиторов Банка : ООО "АлтайАудит- Консалтинг" г.Барнаул, лицензия МФ РФ №Е004766 ("за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов).
12.8. Признать работу службы внутреннего контроля удовлетворительной. ("за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов ).
12.9. Утвердить план развития Банка в 2005 году. ("за" 7211305 голосов, "против" 668280 голосов ).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
13.1. Утвердить отчет о работе Банка в 2004году
13.2 Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
13.3 Утвердить следующее распределение прибыли:

	тыс. руб
Балансовая прибыль всего:	811
Налог на прибыль и другие налоги и сборы, выплаты из прибыли	99
Создание резервного фонда	662
Создание фондов специального назначения	50
Итого	811

13.4. Внести следующие изменения в Устав Банка:
Аннулировать содержание главы 12 Устава.
Название главы 12 Устава изложить в следующей редакции: " Организация внутреннего контроля в банке"
Содержание главы 12 изложить в следующей редакции:
п.12.1 В банке действует система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами кредитной организации.
Система органов внутреннего контроля - совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.
п.12.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, управления банковскими рисками, достоверности, и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности а также информационной безопасности в информационной сфере, соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов кредитной организации., а также исключения вовлечения банка и ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
п.12.3 В систему органов внутреннего контроля входят:
-органы управления кредитной организации,
-ревизионная комиссия (ревизор);
-главный бухгалтер (его заместители) банка;
-подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами банка, а именно: служба внутреннего контроля, ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющий проверку соответствия деятельности банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах , сотрудник по правовым вопросам .
п. 12.4 Банк принимает внутренние документы, (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы в формах, принятых в международной банковской практике и предусмотренные законодательством Российской Федерации,) о порядке образования и полномочиях органов внутреннего контроля, а также по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля.
Поручить председателю Правления Банка Е.Б. Проскуриной в течение одного месяца подготовить и представить в ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю соответствующие документы для регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ "АлтайБизнес-Банк"(ОАО), принятых общим Собранием акционеров Банка. Уполномочить председателя Совета Директоров Банка И.В.Толстова подписать ходатайство о регистрации изменений и дополнений в Устав Банка и заверить своей подписью места сшива (склейки) документов, содержащих более одного листа.
13.5 Избрать Совет Директоров Банка в составе: Проскурина Е. Б. ; Толстов И. В.; Вартанов А. Э.; Карпенко С. П.; Новиков В. С.; Осадчая О. П.; Евдокимова С. С.
13.6 Избрать ревизионную комиссию в составе: Мельникова И. А,Савченко Л. Я., Чепиженко В. Т.
13.7 Утвердить аудиторов Банка : ООО "АлтайАудит- Консалтинг" г.Барнаул, лицензия МФ РФ №Е004766.
13.8. Признать работу службы внутреннего контроля удовлетворительной.
13.9. Утвердить план развития Банка в 2005 году.

Председатель Правления АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) Е. Б. Проскурина
02.06.2005г.