Сообщение о принятии Советом Директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АлтайБизнес-Банк" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 206.
1.4. ОГРН эмитента 1022200526446
1.5. ИНН эмитента 2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.com.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: 31.01 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: Протокол № 133 от 02.02.2007 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:
- Провести годовое общее собрание акционеров АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) 25 мая 2007 года
- Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение отчета о работе банка в 2006 г.
2.Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках.
3.Распределение прибыли, о дивидендах по итогам работы Банка в 2006 г.
4.Утверждение Устава Банка в новой редакции
5.Утверждение кодекса корпоративного управления
6.Избрание Совета Директоров Банка.
7.Избрание ревизионной комиссии Банка.
8.Утверждение аудитора Банка.
9.Об основных направлениях развития Банка в 2007 году.
Подпись
Председатель ПравленияАКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) Проскурина Е. Б.
Дата 02 февраля 2007г.