АКБ АлтайБизнес-Банк

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АлтайБизнес-Банк".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 206.

1.4. ОГРН эмитента 1022200526446

1.5. ИНН эмитента 2209004508

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.com.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Местное время" Приложение к "Вестнику ФКЦБ России"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002388В30052006.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания годовое

2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания 26.05.2006г., в АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) (г. Рубцовск, пр. Ленина, 206).

2.3. Кворум общего собрания 56,85%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение отчета о работе Банка в 2005году ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов):
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. ( "за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов):
- Утверждение следующего распределения прибыли::
тыс. руб:
Балансовая прибыль всего: 597:
Налог на прибыль и другие налоги и сборы, выплаты из прибыли 386 :
Создание резервного фонда 111:
Создание фондов специального назначения 100:
Итого 597:
("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов):
- Внесение изменений в Устав Банка.:
("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов):
- Избрание Совета Директоров Банка в составе: Проскурина Е. Б. ( "за" 6154182 голосов) ; Толстов И. В. ( "за" 6154182 голосов); Боровиков Н. М.. ( "за" 6154182 голосов); Карпенко С. П. ( "за" 6154182 голосов); Новиков В. С. ( "за" 6154182 голосов); Касаткина Е. В. ( "за" 6154182 голосов); Бебекин А. И. ( "за" 6154182 голосов).:
- Избрание ревизионной комиссии в составе: Мельникова И. А. ,Савченко Л. Я., Чепиженко В. Т. ( "за" 5151426 голосов, "против" 668280 голосов).:
- Утверждение аудитора Банка : ООО "АлтайАудит- Консалтинг" г.Барнаул, лицензия МФ РФ №Е004766 ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов).:
-.Утверждение плана развития Банка в 2006 году. ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов ).:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Утвердить отчет о работе Банка в 2005году
- Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
- Утвердить следующее распределение прибыли:
тыс. руб
Балансовая прибыль всего: 597
Налог на прибыль и другие налоги и сборы, выплаты из прибыли 386
Создание резервного фонда 111
Создание фондов специального назначения 100
Итого 597
- Внести изменения в Устав Банка.
п.10.3 изложить в следующей редакции:
Совет директоров Банка состоит из 7 (семи человек). Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров. Не менее одной четвертой состава совета директоров должны составлять независимые директора, удовлетворяющие следующим требованиям:
- не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества;
- не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
- не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- не являющихся представителями государства.
Поручить председателю Правления Банка Е.Б. Проскуриной в течение одного месяца подготовить и представить в ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю соответствующие документы для регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО), принятых общим Собранием акционеров Банка. Уполномочить председателя Совета Директоров Банка И.В.Толстова подписать ходатайство о регистрации изменений и дополнений в Устав Банка и заверить своей подписью места сшива (склейки) документов, содержащих более одного листа.
- Избрать Совет Директоров Банка в составе: Проскурина Е. Б., Толстов И. В., Боровиков Н. М., Карпенко С. П., Новиков В. С., Касаткина Е. В., Бебекин А. И.
- Избрать ревизионную комиссию в составе: Мельникова И. А. ,Савченко Л. Я., Чепиженко В. Т.
- Утвердить аудитора Банка : ООО "АлтайАудит- Консалтинг" г.Барнаул, лицензия МФ РФ №Е004766.
- Утвердить план развития Банка в 2006 году.

Подпись

Председатель ПравленияАКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) Проскурина Е. Б.

Дата 30 мая 2006г.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АлтайБизнес-Банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 206.
1.4. ОГРН эмитента	1022200526446
1.5. ИНН эмитента	2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.altbb.com.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	"Местное время" Приложение к "Вестнику ФКЦБ России"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1002388В30052006.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания	годовое
2.2. Форма проведения общего собрания	совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания	26.05.2006г., в АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) (г. Рубцовск, пр. Ленина, 206).
2.3. Кворум общего собрания	56,85%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: - Утверждение отчета о работе Банка в 2005году ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов): - Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. ( "за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов): - Утверждение следующего распределения прибыли:: тыс. руб: Балансовая прибыль всего: 597: Налог на прибыль и другие налоги и сборы, выплаты из прибыли 386 : Создание резервного фонда 111: Создание фондов специального назначения 100: Итого 597: ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов): - Внесение изменений в Устав Банка.: ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов): - Избрание Совета Директоров Банка в составе: Проскурина Е. Б. ( "за" 6154182 голосов) ; Толстов И. В. ( "за" 6154182 голосов); Боровиков Н. М.. ( "за" 6154182 голосов); Карпенко С. П. ( "за" 6154182 голосов); Новиков В. С. ( "за" 6154182 голосов); Касаткина Е. В. ( "за" 6154182 голосов); Бебекин А. И. ( "за" 6154182 голосов).: - Избрание ревизионной комиссии в составе: Мельникова И. А. ,Савченко Л. Я., Чепиженко В. Т. ( "за" 5151426 голосов, "против" 668280 голосов).: - Утверждение аудитора Банка : ООО "АлтайАудит- Консалтинг" г.Барнаул, лицензия МФ РФ №Е004766 ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов).: -.Утверждение плана развития Банка в 2006 году. ("за" 6154182 голосов, "против" 668280 голосов ).:
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. - Утвердить отчет о работе Банка в 2005году - Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. - Утвердить следующее распределение прибыли: тыс. руб Балансовая прибыль всего: 597 Налог на прибыль и другие налоги и сборы, выплаты из прибыли 386 Создание резервного фонда 111 Создание фондов специального назначения 100 Итого 597 - Внести изменения в Устав Банка. п.10.3 изложить в следующей редакции: Совет директоров Банка состоит из 7 (семи человек). Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров. Не менее одной четвертой состава совета директоров должны составлять независимые директора, удовлетворяющие следующим требованиям: - не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества; - не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; - не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества); - не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц; - не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров; - не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества); - не являющихся представителями государства. Поручить председателю Правления Банка Е.Б. Проскуриной в течение одного месяца подготовить и представить в ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю соответствующие документы для регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО), принятых общим Собранием акционеров Банка. Уполномочить председателя Совета Директоров Банка И.В.Толстова подписать ходатайство о регистрации изменений и дополнений в Устав Банка и заверить своей подписью места сшива (склейки) документов, содержащих более одного листа. - Избрать Совет Директоров Банка в составе: Проскурина Е. Б., Толстов И. В., Боровиков Н. М., Карпенко С. П., Новиков В. С., Касаткина Е. В., Бебекин А. И. - Избрать ревизионную комиссию в составе: Мельникова И. А. ,Савченко Л. Я., Чепиженко В. Т. - Утвердить аудитора Банка : ООО "АлтайАудит- Консалтинг" г.Барнаул, лицензия МФ РФ №Е004766. - Утвердить план развития Банка в 2006 году.
Подпись
Председатель ПравленияАКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)	Проскурина Е. Б.
Дата	30 мая 2006г.